UIF y EUA golpean al CJNG: congelan red ligada al robo de huachicol y bloquean empresas
- Felipe P. Mecinas
- hace 23 horas
- 2 min de lectura
Actualizado: hace 21 horas
La Secretaría de Hacienda incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a presuntos operadores financieros
Ciudad de México. (Quinceminutos.MX). — El gobierno de México intensificó el combate contra las estructuras financieras del robo de hidrocarburos, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificara en coordinación con autoridades de Estados Unidos y bloqueara cuentas de personas y empresas presuntamente vinculadas con una red de huachicol relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida se produjo después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, designó a 11 sujetos, entre ellos dos personas físicas y nueve empresas, señalados por integrar una estructura utilizada para el robo, transporte y comercialización ilegal de hidrocarburos.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las investigaciones permitieron establecer que la red operaba mediante compañías vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de combustibles, utilizadas para ocultar recursos de procedencia ilícita y facilitar operaciones financieras relacionadas con esta actividad delictiva.
Las indagatorias también detectaron posibles esquemas de lavado de dinero mediante transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo, actividades vulnerables y adquisición de bienes de alto valor.
Como parte de las acciones en territorio nacional, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los involucrados, en el que identificó presuntas discrepancias entre los ingresos reportados ante las autoridades fiscales y los recursos observados dentro del sistema financiero mexicano.
Con base en esos hallazgos, la dependencia incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) tanto a los sujetos previamente sancionados por la OFAC como a nueve personas adicionales, con el propósito de impedir que continúen utilizando el sistema financiero nacional para operaciones presuntamente relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
En total, las medidas alcanzan a 20 personas físicas y morales, entre las designadas por Estados Unidos y las incorporadas posteriormente por la autoridad mexicana.
Al respecto, el embajador de Estado Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el compromiso del presidente Donald Trump, en el combate al tráfico de fentanilo y a la violencia que generan los cárteles
La Secretaría de Hacienda señaló que estas acciones forman parte de la cooperación bilateral entre ambos países para desarticular las estructuras económicas que sostienen el robo y tráfico ilegal de hidrocarburos, uno de los delitos que mayor impacto económico genera para el Estado mexicano.
La dependencia añadió que la coordinación entre la UIF y las autoridades estadounidenses busca fortalecer los mecanismos internacionales de prevención de lavado de dinero, limitar el financiamiento de organizaciones criminales y proteger la integridad del sistema financiero.
El gobierno federal sostuvo que continuará colaborando con instancias nacionales e internacionales, bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para detectar operaciones irregulares, bloquear recursos ilícitos y debilitar las redes financieras que respaldan a grupos del crimen organizado dedicados al huachicol y otras actividades ilícitas.
