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El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue detenido por segunda ocasión este lunes, ahora por su presunta responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

En una acción sin precedentes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de tres instituciones financieras mexicanas: Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, e Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple.

México no se subordina a nadie, se actúa con pruebas, no con dichos, puntualizó Ciudad de México ( Quinceminutos.MX ).  —Ante los...

El Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó ayer por presunto lavado de dinero de estas financieras Oficinas centrales de la CNBV...

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió este miércoles órdenes en las que identifica a tres instituciones financieras mexicanas como una preocupación principal en materia de lavado de dinero, específicamente en relación con el tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos.