Investigan en EUA por lavado de dinero a socios de empresas del Bienestar ligadas al cuñado de AMLO

En entredicho, las empresas Envíos del Bienestar S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar S.A. de C.V., creadas en 2021 por Rodrigo Gutiérrez Müller 

Los hechos en EUA coinciden con fechas de creación de las empresas Bienestar en México.

Ciudad de México. (Quinceminutos.MX). — Autoridades de Estados Unidos mantienen abiertas investigaciones relacionadas con presuntas operaciones financieras irregulares en contra de Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland, socios accionistas de las empresas Envíos del Bienestar S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar S.A. de C.V., creadas en 2021 por Rodrigo Gutiérrez Müller —cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador—.

De acuerdo con información difundida por el periodista Ernesto Aroche en el periódico El Universal, los empresarios extranjeros están a la espera de una sentencia, luego de aceptar su responsabilidad en lavado de dinero por un monto de 46 millones de dólares.

Los nombres de los dos acusados figuran como accionistas de las empresas Envíos del Bienestar S.A. de C.V. y Pagos del Bienestar S.A. de C.V., creadas en 2021 por Rodrigo Gutiérrez Müller —cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador—.

De acuerdo con información, ambas firmas no están aún imputadas en las acusaciones, toda vez que el caso está relacionado con el robo de identidad para solicitar ayudas económicas por desempleo y otros fondos públicos en Estados Unidos, durante la pandemia de Covid-19.

Las investigaciones refieren a un tercer cómplice en China, de nombre Brece Jin, con el que triangulaban los recursos, mismo que también ya habría aceptado su responsabilidad. El caso alcanza a otros cómplices cuyos nombres no han sido revelados.

En este contexto, ha sido mencionado el nombre de Rodrigo Gutiérrez Müller, sin que hasta el momento exista una imputación formal en su contra por parte de autoridades judiciales en México o en Estados Unidos. Sin embargo, la apertura de las empresas utilizadas por Grijalva y Cleland coincide con las fechas de apertura de las empresas del Bienestar en México. Incluso se refiere que los accionistas extranjeros abrieron una empresa espejo en California llamada Pagos del Bienestar INC, dedicada al envío de dinero y remesas.

Hasta ahora, las indagatorias se mantienen en fase preliminar, por lo que no hay acusaciones concluyentes ni procesos judiciales firmes que determinen responsabilidades penales.

Especialistas en materia financiera señalan que este tipo de investigaciones suelen extenderse durante meses o incluso años, debido a la complejidad para rastrear flujos internacionales de dinero y la necesidad de colaboración entre distintos países.

Diputados del PAN exigen investigación de UIF y FGR

En medio de las especulaciones y señalamientos, diputados de Acción Nacional demandaron una investigación efectiva y sanción absoluta para las empresas relaciones a familiares del ex presidente López Obrador, que habrían tenido historial criminal y son señaladas por lavado de dinero, pero también con nexos con el Gobierno.

“Quienes hoy en día tienen una sentencia pendiente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No puede ser que empresas familiares de un ex mandatario tengan participación activa en el funcionamiento del Gobierno”, señaló el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez.

El panista solicitó a la UIF iniciar una investigación hacia Rodrigo Gutiérrez Müller. “Vamos a ingresar desde luego la denuncia penal y administrativa, confiamos en que sí vaya a prosperar”.

“Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundó junto con socios acusados de lavado de dinero por Estados Unidos, dos empresas del Bienestar", precisó.

Ernesto Sánchez dijo que el gobierno federal no debe seguir permitiendo que allegados a López Obrador, tengan “tentáculos” en situaciones de contratos, adquisiciones y pagos.

“Nos ha quedado mucho a deber tanto las áreas de fiscalización del propio Gobierno, como principalmente la Secretaría Anticorrupción, que más allá de ser un ente contra malversaciones y tranzas de políticos de Morena, se ha convertido en un satélite”.

Por su parte, la diputada local del PAN, Claudia Pérez Romero, dijo que la corrupción, los lujos y los excesos de la familia de AMLO, tras dejar el poder, se han visto más comunes y “son unos cínicos; ahora resulta que la familia es accionista y tiene ingresos también del Gobierno de Claudia Sheinbaum”.

“Vemos a los hijos de AMLO en Japón, en casas lujosas, fiestas y todo un exceso de vida sin saber exactamente de qué viven y cómo es que obtienen recursos”.

Hasta ahora, ni Rodrigo Gutiérrez Müller ni las empresas mencionadas han emitido una postura pública sobre los señalamientos. Tampoco autoridades mexicanas han confirmado la apertura de una investigación formal derivada de estas acusaciones.