CNBV Interviene Temporalmente a CI Banco e Intercam Banco por Presunto Lavado de Dinero

El Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó ayer por presunto lavado de dinero de estas financieras

Oficinas centrales de la CNBV encargada de regular a entidades financieras en México.

Ciudad de México (Quinceminutos.MX).  —La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A., ambas Instituciones de Banca Múltiple, esta última parte de Intercam Grupo Financiero.

La decisión se fundamenta en el Artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y tiene como finalidad proteger los intereses del público ahorrador y de los acreedores, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera el pasado miércoles una alerta contra estas dos instituciones, así como contra Vector Casa de Bolsa, por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero.

Como parte de la intervención, la CNBV ordenó la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de ambos bancos. Esta medida busca salvaguardar los derechos de los clientes y preservar la estabilidad operativa de las entidades involucradas.

La alerta del gobierno estadounidense, emitida a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), encendió señales de alarma sobre supuestos vínculos de estas instituciones con esquemas financieros ilícitos. Aunque las investigaciones continúan, la CNBV actuó de manera inmediata para evitar afectaciones al sistema financiero nacional.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, las autoridades financieras mexicanas reiteraron su confianza en la solidez y resiliencia del sistema bancario del país. Afirmaron además que seguirán trabajando en coordinación permanente para mantener la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema financiero.

Los clientes de CI Banco e Intercam Banco pueden continuar operando con normalidad mientras se desarrollan las investigaciones y se ejecutan los cambios administrativos ordenados. La CNBV aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía conforme avance el proceso.